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Rapports, études & analyses Épargne & prestataires

Analyse sectorielle des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

Publié le 30 décembre 2019

L’Analyse sectorielle des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme (BC-FT) de l’AMF décline, pour les professionnels placés sous sa supervision, l’analyse nationale des risques (ANR) publiée le 20 septembre 2019 par le Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (COLB). Suivant la même méthodologie, l’ASR évalue les différents risques BC-FT auxquels sont exposés le secteur de la gestion d’actifs, celui des Conseillers en Investissements Financiers, des Conseillers en Investissements Participatifs, les activités du dépositaire central de titres et le secteur des actifs numériques.

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